كتب: صبري الجندي
قررت النيابة العامة تجديد حبس متهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية غسيل أموال تُقدر بحوالي 25 مليون جنيه، والتي جمعها من خلال أعمال غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
تشير المعلومات إلى أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد أضاف تلك الأموال إلى أنشطة مشروعة في عدة مجالات بهدف إخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تورط في عمليات غسيل الأموال من خلال استثمارها في العقارات وشراء السيارات الفاخرة، مستغلاً ذلك كوسيلة لإخفاء الأموال التي حققها من أنشطته الغير مشروعة.
وقد استمر المتهم في تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاتجار بالعملة خارج النطاق القانوني، مما دفعه إلى اللجوء إلى غسيل الأموال لإخفاء مصادر تلك الثروات.
مساحة إعلانية